Справка ClientRec · Юридическая практика
Как проверить конфликт интересов до принятия поручения?
Проверка идёт сама в форме «Новое дело», как только выбран доверитель или введена противная сторона. Система сверяет стороны с базой клиентов, включая удалённые карточки, и с противными сторонами других дел, включая архив. При совпадении дело создаётся только с решением и обоснованием, а сводка по практике лежит в разделе «Дела → Конфликты».
Путь в системе: Дела → Завести дело; журнал: Дела → Конфликты
Кому доступно: проверка идёт для всех, кто заводит дело; журнал конфликтов — Руководитель и Администратор
Обновлено: 11.09.2026
Почему ручная сверка сторон подводит
Принять поручение против бывшего доверителя легко, если о нём помнил только ушедший коллега. Ручная сверка по таблице ловит точное написание и пропускает «ООО Ромашка» против «Ромашка, ООО». Проверка в форме дела смотрит и в архив. Зафиксированное решение отвечает на вопрос, который потом задаст палата или доверитель: проверяли ли конфликт, кто и почему принял поручение. Повторные проверки находят совпадения, появившиеся уже после того, как дело заведено.
От выбора сторон до записи решения
- В разделе «Дела» нажмите «Завести дело» и выберите доверителя.
- Введите «Противная сторона», а для организации или ИП ещё и «ИНН противной стороны».
- Если есть совпадения, под полями появится блок «Найдены признаки конфликта интересов» с пометкой, как именно совпало.
- Выберите решение: «Конфликт оценён, поручение принимаю» или «Совпадение ложное».
- В поле «Обоснование» опишите, что проверено: получено ли согласие сторон или это другое лицо.
- Нажмите «Принять поручение и создать». Решение сохранится в деле в блоке «Проверка конфликта интересов».
- Руководитель или Администратор регулярно открывает «Дела → Конфликты» и разбирает строки со статусом «Требует решения».
Журнал конфликтов: строки «Требует решения» разбирает руководитель
Отметка о конфликте в карточке дела
В каждом деле с совпадением остаётся запись: дата, решение, кто его принял и обоснование. В списке дел такие дела помечены «Конфликт» или «Конфликт оценён».
Пример: однофамилец и старая противная сторона
Бюро из пяти юристов берёт дело против Иванова Сергея Петровича. Форма показывает совпадение «фамилия и инициалы»: два года назад Иванов С. П. был доверителем, его карточку потом удалили. Юрист уточняет у партнёра, что это однофамилец, выбирает «Совпадение ложное» и пишет обоснование. Через месяц администратор добавляет нового клиента, который раньше проходил противной стороной по другому делу. Сразу после сохранения карточки старое дело получает метку «Конфликт», а в журнале статус «Требует решения».
ИНН, формальное обоснование и пустой журнал
- Не заполнять ИНН противной стороны. Одну организацию пишут по-разному, и совпадение по имени может потеряться. ИНН совпадает всегда, поэтому для организаций и ИП вносите его в форму дела.
- Писать в обоснование «ок» или «проверено». Через год по такой записи не понять, что именно проверяли. Указывайте, почему это другое лицо или чьё согласие получено.
- Считать пустой результат гарантией. Отсутствие совпадений значит только, что в базе ClientRec нет похожих сторон. Связи, которых нет в системе, юрист оценивает сам.
- Не открывать журнал. Совпадение может появиться после заведения дела, например при добавлении клиента. Пока строку со статусом «Требует решения» не разобрали, дело остаётся с меткой «Конфликт».
Что будет, если не разбирать журнал конфликтов?
Проверка в форме работает всегда, отключить её нельзя. Но если не вносить ИНН и не разбирать журнал, часть совпадений останется незамеченной или без решения. В аналитике такие дела попадут в счётчик «Конфликт не решён», а доказать, что конфликт оценивали до принятия поручения, будет нечем.
Виды совпадений и повторная проверка
Как ищутся совпадения
Проверка идёт в две стороны: противная сторона среди ваших клиентов и доверитель среди противных сторон других дел. Пометки: та же карточка, совпал ИНН, точное совпадение, фамилия и инициалы, похожее написание.
Новое совпадение после решения
Решение покрывает только совпадения, которые были на момент его принятия. Если позже появилось новое, дело снова получает статус «Требует решения». Перепроверка идёт при сохранении карточки клиента, ночью и по кнопке «Перепроверить» в журнале.
Карточка другой точки сети
Поиск идёт по всей сети. Если совпавшую карточку ведёт другая точка, форма сообщает только факт совпадения без имени и подробностей, за ними нужно обратиться к тем, кто ведёт карточку.
Кому виден журнал
Раздел «Конфликты» открыт Руководителю и Администратору. Дела под повышенной тайной, куда они не допущены, показаны в журнале только номером, статусом и датой проверки, без сторон и обоснований.
Вопросы про совпадения и архивные дела
Совпадение запрещает создать дело?
Нет, но без выбранного решения и обоснования сервер дело не создаст. Кнопка в форме меняется на «Принять поручение и создать» и становится активной только после заполнения обоснования.
Приходит ли письмо о новых совпадениях?
Да, если их нашла ночная перепроверка. Письмо уходит первому сотруднику компании со списком номеров и названий дел. Имён сторон в письме нет, подробности смотрите в журнале конфликтов.
Проверяются ли удалённые клиенты и архивные дела?
Да. Удалённые карточки клиентов и дела из архива остаются в выборке, потому что именно они делают доверителя бывшим. Такое совпадение помечается отдельной строкой о бывшем доверителе.
Как принять решение по уже заведённому делу?
Если у дела статус «Требует решения», в его карточке появляется панель с выбором решения и кнопка «Зафиксировать решение». Каждое решение добавляется в историю, прежние записи не удаляются.
Ещё по теме
Как завести дело доверителя и вести по нему работу в ClientRec? · Как ограничить доступ к делу и включить режим повышенной тайны? · Как оценить загрузку юристов и рентабельность дел практики?